コーポレート・ガバナンス体制
| 役割 | 構成員 | 開催 | |
|---|---|---|---|
| 取締役会 | グループ業績の達成に対する責任を担うとともに、子会社に対する監督及び重要事項に関するグループ全体の意思決定を行う権限を有しております。 取締役会は原則として毎月開催しており、法令及び定款に定められた事項のほか、月次予算と実績の差異分析結果等、経営上の重要事項についての決議及び報告を行っております。 |
取締役10名で構成 (うち独立社外取締役5名) |
毎月1回以上開催、2025年は20回開催 |
| 監査役会 | 各監査役は、株主総会及び取締役会のほか、経営会議等の重要な会議への出席、ならびに取締役、従業員及び会計監査人からの報告の収受等を通じて、取締役の職務執行を監査・監督しております。 | 監査役3名で構成 (うち社外監査役2名) |
2025年は15回開催 |
| グループ 執行会議 |
当社及び子会社における重要事項についての審議及び報告を行っております。 | 当社の取締役及び常勤監査役に加え、当社取締役会の決議により構成員として選任された子会社の社長及び取締役等で構成 | ー |
| 指名諮問 委員会(任意) |
当社取締役候補者の指名、執行役員の任命及び子会社等の取締役候補者の指名等、経営上重要な人事に関して取締役会から諮問を受け、審議し答申を行うことで、決定プロセスの客観性・透明性及び実効性を確保する役割を担っております。 | 委員の過半数を社外取締役で構成し、また、委員長は、取締役会から指名を受けた社外取締役が務める | 2025年は5回開催 |
| 報酬諮問 委員会(任意) |
当社の役員報酬の制度設計、当社取締役の報酬及び当社の子会社等の取締役、執行役員の報酬等について、取締役会から諮問を受け、審議し答申を行うことで、決定プロセスの客観性・透明性及び実効性を確保する役割を担っております。 | 委員の過半数を社外取締役で構成し、また、委員長は、取締役会から指名を受けた社外取締役が務める | 2025年は9回開催 |
